व्हाट्सएप - टेलिग्राम
info@uae-zones.com
बर्लिंगटन टावर, बिजनेस बे, दुबई, युएई

मनी लॉन्ड्रिंगको बिरूद्ध लड्नुहोस् - AML नीति

संयुक्त अरब इमिरेट्स-जोन मनी लान्ड्रिंग र आतंकवाद को वित्तपोषण को बिरुद्ध लड्न को लागी सबैभन्दा ठूलो महत्व दिन्छ, दुबै भित्र र यो परियोजनाहरु को रूपरेखा भित्र यो समर्थन गर्दछ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स-जोनले आफ्नो पेशालाई पूर्ण निष्पक्षता, इमान्दारिता र निष्पक्षता संग प्रयोग गर्न को लागी, जबकि कम्पनी को हित, ग्राहकहरु र बजार को अखण्डता को प्रधानता सुनिश्चित गरीरहेको छ। कठोर deontological र नैतिक मापदण्ड को सम्मान गर्न को लागी यो प्रतिबद्धता न केवल यूएई क्षेत्रहरु मा संचालित विभिन्न क्षेत्राधिकारहरु मा लागू कानूनहरु र नियमहरु संग अनुपालन सुनिश्चित गर्न को लागी मात्र हो, तर प्राप्त गर्न को लागी र लामो समय सम्म जारी राख्न को लागी, यसको विश्वास ग्राहकहरु, शेयरधारकहरु, कर्मचारीहरु र साझेदारहरु।

युएई-जोन्स ("चार्टर") को व्यावसायिक आचरण र नैतिकता को चार्टर आफ्नो गतिविधिहरु र विभिन्न देशहरु जसमा यूएई-जोन संचालित गरीरहेका छन् आचार संहिता को सबै नियमहरु लाई विस्तृत र विस्तार संग सूचीबद्ध गर्न को लागी लक्ष्य छैन। । बरु, यसको उद्देश्य केहि मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु र नियमहरु को स्थापना गर्न को लागी सुनिश्चित गरीएको छ कि यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यसको कर्मचारीहरु को संयुक्त अरब अमीरात-क्षेत्रहरु को लागी विशिष्ट नैतिक मापदण्डहरु को एक सामान्य दृष्टि छ र कि उनीहरु यी मापदण्डहरु संग अनुपालन मा आफ्नो पेशा को उपयोग गर्दछन्। यो संयुक्त अरब अमीरात जोन कर्मचारीहरु को व्यावसायिकता को आन्तरिक र बाह्य विश्वसनीयता को सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स-जोनका सबै कर्मचारीहरु (एक सेकेन्डमेन्ट वा सेकेन्डमेन्ट शासन अन्तर्गत काम गर्नेहरु सहित) लाई सावधानीपूर्वक र कुनै दबाब बिना, आफ्नो जिम्मेवारी, ईमानदारी र लगन को साथ आफ्नो कर्तव्य को दैनिक प्रदर्शन मा यस चार्टर को नियम र प्रक्रियाहरु लाई लागू गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

मनी लाउन्डरिंग / आतंकवादी वित्तपोषण

युएई- ZONES.com को गतिविधिहरु को प्रकृति, मनी लान्ड्रिंग र आतंकवादी वित्त पोषण एक कानूनी दृष्टिकोण बाट र यसको प्रतिष्ठा को रखरखाव को लागी विशिष्ट र महत्वपूर्ण जोखिम पैदा गर्दछ। संयुक्त अरब इमिरेट्स जोन संचालित देशहरु मा बल मा लागू धन बिपरित कानून र नियमहरु संग अनुपालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। युएई-जोनहरु यसैले एक कार्यक्रम को विकास गरीएको छ:

  • उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रण र प्रक्रियाहरू (परिश्रमपूर्वक उपायहरू);
  • एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जब स्टाफ र लगातार काममा लिईएको।

सतर्कता उपायहरू:

ग्राहकको राम्रो ज्ञान (KYC - तपाईंको ग्राहकलाई थाहा दिनुहोस्) ले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वहरूको साथै साथै उचित भएमा व्यक्तिको शक्तिको उत्तरार्धमा काम गर्ने व्यक्तिको शक्तिको अर्थ बुझाउँदछ। एक वैध र कानूनी ग्राहक संग व्यवहार को निश्चितता प्राप्त:

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति को मामला मा: एक मान्य वैध आधिकारिक कागजात प्रस्तुत द्वारा आफ्नो तस्वीर। रेकर्ड गरिएको र राख्नु पर्ने नामहरू हुन् - विवाहित महिलाहरूको लागि पहिलो नाम, व्यक्तिको जन्म मिति र जन्म स्थान (राष्ट्रीयता), साथै प्रकृति, मिति र मुद्दाको स्थान र कागजातको वैधताको मिति र कागजात जारी गर्ने अधिकार वा व्यक्तिको नाम र स्थिति र जहाँ लागू हुन्छ, यसलाई प्रमाणित गर्दछ;
  • कानूनी व्यक्तिको मामलामा आधिकारिक रेजिष्टरबाट मूल वा कुनै कामको प्रतिलिपि वा सract्केत गरेर months महिना भन्दा कम समयमा दर्ता गरिएको कार्यालयको नाम, कानूनी फारम, ठेगाना स्थापना गरी कम्पनी र साझेदारहरू र कर्पोरेट अधिकारीहरूको परिचय उल्लेख छ।

थप रूपमा, निम्न जानकारी पनि आवश्यक छ:

  • पूर्ण ठेगाना (हरू)
  • टेलिफोन र / वा GSM नम्बरहरू
  • ईमेल (हरू)
  • पेशा (हरू)

साथै निम्न कागजातहरू:

  • प्रमाणित सही पासपोर्ट प्रतिलिपि
  • ठेगानाको प्रमाण
  • पाठ्यक्रम vitae
  • बैंक विवरण (हरू)
  • बैंक सन्दर्भ पत्र
  • सम्भवतः थप परिचय कागजातहरू (परिचय कागजात,
    ड्राइभि।, निवास अनुमति)।

यो सूची पूर्ण छैन र अन्य जानकारी परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, ध्यानमा लिन सकिन्छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स-जोन्सले आफ्ना ग्राहकहरु लाई सही र अप-टु-डेट जानकारी प्रदान गर्न को लागी, र उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कुनै पनी परिवर्तन को लागी सूचित गर्न को लागी आशा गर्दछ।

शंका को मामला मा लागू गर्न को लागी उपायहरु:

मनी लान्ड्रिंग र / वा आतंकवादी वित्तपोषण को एक संदेह को घटना मा, वा प्राप्त पहिचान डाटा को सत्यता वा प्रासंगिकता को रूप मा संदेह को स्थिति मा, संयुक्त अरब अमीरात जोनहरु लिन्छन्:

  • एक व्यापार सम्बन्ध मा प्रवेश गर्न वा कुनै लेनदेन पूरा गर्न;
  • औचित्य को आवश्यकता बिना, व्यापार सम्बन्धमा एक अन्त राख्न।
सहयोग चाहियो ?